Yasa Dışı Para Nedir? Yasa Dışı Para Nasıl Anlaşılır?
Son günlerin trend konularından biri de yasa dışı para ve bu paranın ne şekilde farkına varılabileceği oldu.
Yasa dışı para ne anlama geliyor ve nasıl anlaşılabilir?
Yasa dışı para, gayri yasal faaliyetler sonucu temin edilen para olarak tanımlanıyor. Yasa dışı para yasal şekilde meşru bir kazançla elde edilmiş gibi gösterilerek sisteme dâhil edilmektedir.
Yasa dışı paranın yasal şekilde bir para haline getirilmek istenilmesi ise kara para aklama anlamına geliyor.
Kara para aklama girişimleri başlı başına yasa dışı bir eylemdir. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, terör finansmanı, fuhuş gibi suçlardan elde edilen büyük miktardaki paranın meşru bir kaynaktan gelmiş gibi görünmesi için “yasal kılıflar” uydurulur.
Suç girişimlerinden temin edilen para kirli paradır, aklanması sürecinde farklı iş ve işlemlerle bu para temiz hale getirilmeye çalışılır.
YASA DIŞI PARA NASIL ANLAŞILIR?
Bir diğer bilinen adıyla kara para yani yasa dışı para, Türk Ceza Kanununda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri” olarak yer bulmaktadır. Kara para aklama çok çeşitli biçimlerde kirli yollardan kazanılan büyük miktarlardaki paralara yasal görünüm kazandırmaktır ki, bunun günümüzde pek çok farklı yöntemi vardır.
Örneğin; Uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti, kaçakçılık, organ ticareti, sahtecilik, korsanlık, illegal bahis gibi kaynaklardan elde edilen paralar, yasa dışı para bir başka deyişle kirli paralardır.
Kişiye ait hesaplar incelendiğinde çok fazla nakit hareketi, elektronik ödeme sistemlerinden bahis sitelerine para aktarılması, kaynağı belli olmayan para gibi verilere rastlandığında kişi ile ilgili detaylı incelemeler yapılarak para kaynakları araştırılır.
Bakmadan Geçme
