Alihan Kuriş Suç Örgütü'nde 32 Şirket İddiası
Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması kapsamında, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Şirketlerin İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere 6 farklı ilde faaliyet gösterdiği belirlenirken, ortaklık yapıları, yöneticileri ve şirketler arasındaki para ve mal hareketlerinin incelendiği bildirildi.
Soruşturma dosyasında, Süleymancılar cemaati olarak anılan yapının lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş ve çevresindeki yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Dosyada, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin inceleme kapsamına alındığı belirtildi.
Şirketlerin kayıtlı ve fiili faaliyet adreslerine ilişkin incelemelerde, 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da bulunduğu, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiğinin belirlendiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında şirketlerin yalnızca ortaklık yapılarının değil, yöneticileri arasındaki bağlantıların ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin de mercek altına alındığı kaydedildi.
Dosyadaki tespitlere göre şirketler arasındaki para transferleri, mal hareketleri ve ticari işlemler ile soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemler ayrıntılı biçimde inceleniyor. İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve farklı faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında bu durumun şirketler arasındaki olası bağlantıların ortaya çıkarılması açısından incelendiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler arasında şu ticari unvanlar yer aldı:
ELF Yapı Anonim Şirketi, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi, Ardeniz Emlak Anonim Şirketi, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.
Bakmadan Geçme
