Yasa Dışı Bahisten 5 Milyar Kazanmışlar
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, kamuoyunda Çapkanlar suç örgütü olarak bilinen yapılanmaya yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen 5 milyar lirayı aşkın suç gelirinin kripto varlıklar üzerinden aklandığı ortaya çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli mercek altına alındı. Bilirkişi raporları, MASAK'ın yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında dikkat çeken para hareketleri tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin hesaplarına giren yüksek tutarlı paraların kaynağı belirlenemezken, bankacılık işlemlerinin kişilerin beyan edilen gelir seviyelerinin çok üzerinde olduğu belirlendi. İncelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin önce banka hesaplarına aktarıldığı, ardından kripto varlık ve elektronik para hesapları üzerinden "soğuk cüzdan" olarak adlandırılan dijital cüzdan adreslerine transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yetkililer, bu yöntemle 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 liralık suç gelirinin aklandığını değerlendirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bakmadan Geçme
