AHBAP Soruşturmasında Yeni MASAK Raporu: Milyarlık Para Trafiği Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Raporda, dernek çalışanlarından Z.Y.'nin bankacılık işlemlerinde 2020 yılının ilk aylarından itibaren dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığı ve bu yoğunluğun 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü tespitine yer verildi.
Soruşturma dosyasına giren değerlendirmelerde, A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında hazırlanan analizlerde söz konusu kişilerin hem kendi aralarında hem de AHBAP Derneği bünyesinde görev yapan bazı isimlerle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Raporda, özellikle dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketlerinin ayrıntılı incelemeyi gerektirdiği ifade edilirken, işlemlerin açıklığa kavuşturulması amacıyla mali analiz çalışması yürütüldüğü aktarıldı.
MASAK incelemesine göre Z.Y.'nin tüm bankalardaki hesap hareketleri incelendiğinde, toplam 286 nakit yatırma işlemiyle 355 milyon 846 bin liranın hesaplara giriş yaptığı belirlendi. Aynı dönemde 1.735 nakit çekim işlemiyle toplam 65 milyon 266 bin 403 liranın hesaplardan çekildiği kaydedildi.
Raporda ayrıca, Z.Y.'nin hesaplarına 7 bin 73 havale ve EFT işlemiyle toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 lira gönderildiği, buna karşılık 18 bin 159 işlem kapsamında toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 liranın farklı hesaplara transfer edildiği bilgisine yer verildi.
Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasındaki dönemi kapsayan analizde, Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310 ila 320 farklı hesaptan para transferi yapıldığı, buna karşılık kendi hesaplarından yaklaşık bin 300 ila bin 310 farklı kişi hesabına para gönderildiği tespit edildi.
İşlem açıklamalarının incelenmesi sonucunda transferlerde "borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı", "elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "borç iade", "borç verdim", "borç ödeme", "borç olarak gönderilen tutar", "emanet borç", "geri ödemeli borç", "Haluk Levent/AHBAP", "Haluk için borç verdim", "AHBAP faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" gibi ifadelerin kullanıldığı, bazı transferlerde ise açıklama bölümünün boş bırakıldığı belirtildi.
MASAK raporunda, söz konusu para hareketlerinin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak, AHBAP Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
